新疆八一钢铁(行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。一、会议通知情况新疆八一钢铁(行情 论坛)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2007年12月14日以书面方式向各位董事发出会议通知。二、会议召开的时间、地点、方式会议于2007年12月26日上午10:00时在公司二楼会议室以通讯方式召开。三、董事出席会议情况会议应出席董事11人，实际出席董事11人。其中，委托他人出席的董事1人，董事武金凤因公出差，委托董事郭向阳代为出席并行使表决权。会议由董事长沈东新主持。公司监事和高管人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。四、会议决议经与会董事充分讨论，会议以通讯表决方式审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。董事会决定向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐钢铁支行申请人民币3.5亿元、期限4个月的综合授信额度。在年度生产经营计划范围内，授权法定代表人签署有关合同及文件，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。该议案需提交公司股东大会审议。议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。五、备查文件(一)公司第三届董事会第十二次会议决议；特此公告。新疆八一钢铁(行情 论坛)股份有限公司董事会二○○七年十二月二十六日