独立董事关于董事会换届选举的意见函新疆中基实业股份有限公司第四届董事会任期届满，公司召开的公司第四届董事会第二十七次董事会拟推荐刘一先生、丁新民先生、刘丽萍女士、任忠光先生、张林泽先生、胡建军先生为公司第五届董事会董事候选人，推荐王立华先生、梅竹先生、孙卫红女士为公司第五届董事会独立董事候选人。本人作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人提名发表如下独立意见：1、任职资格：经审查上述同志个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；2、提名程序：上述候选人均是由股东单位或董事会推荐，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；3、换届选举的程序：本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；4、上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求；5、同意将上述董事及独立董事候选人提交公司2008年第一次临时股东大会选举。独立董事签名：张利国、张桂庆、姜方基新疆中基实业股份有限公司2008年1月17日