东港安全印刷股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。兹定于2008年2月25日召开公司2007年年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况：1、会议时间：2008年2月25日9：002、现场会议地点：公司五楼会议室；3、会议召集人：公司董事会；4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。5、股权登记日：2008年2月19日。二、会议议题：1、审议《董事会2007年度工作报告》；2、审议《监事会2007年度工作报告》；3、审议《2007年年度报告》及其摘要；4、审议《2007年度利润分配预案》5、审议《关于提请股东大会授权董事会增大对外投资权限的议案》；6、审议《关于向青岛奥华纸业有限公司采购原材料和销售原材料的议案》；7、审议《关于办理银行授信业务的议案》；8、审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；在本次股东大会上，独立董事将就2007年度的工作情况做述职报告。三、出席会议对象：1、截至2008年2月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的律师。四、出席会议登记办法：1、登记时间：2008年2月20日—2月22日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；2、登记地点：济南市山大北路23号东港安全印刷股份有限公司证券办公室；3、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年2月22日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。3、其他事项：（1）会议联系人：阮永城电话：0531-82672212传真：0531-82672202地址：济南市山大北路23号邮编：250100（2）参会人员的食宿及交通费用自理特此公告。东港安全印刷股份有限公司董事会2008年1月26日附件授权委托书兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席东港安全印刷股份有限公司2008年年度股东大会并代为行使表决权。委托人股票帐号：持股数：股委托人姓名（单位名称）：委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：被委托人：被委托人身份证号码：被委托人对会议议案可以发表同意、弃权和反对三种意见。委托人签名(法人股东加盖公章)：委托日期：2008年月日