1、(000088)盐 田 港：2月4日召开2008年第一次临时股东大会 
(一)会议时间:2008年2月4日(星期一)上午9:30,会期半天
    (二)会议地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室
    (三)召集人:公司董事会
    (四)召开方式:采用现场表决方式
    (五)股权登记日:2008年1月28日
    (六)会议审议事项:选举公司第四届董事会董事的决议、选举公司第四届监事会监事的决议。 
  
2、(000157)中联重科：2月1日召开2008年度第一次临时股东大会 
(1)召开时间:2008年2月1日上午9:30 
    (2)召开地点:公司二楼多功能会议厅
    (3)召集人:公司董事会
    (4)召开方式:现场投票方式
    (5)股权登记日:2008年1月25日
    (6)会议审议事项:《关于修改<公司章程>的议案》。 
  
3、(000428)华天酒店：2月1日召开2008年第二次临时股东大会 
1、会议时间:2008年2月1日(星期五)上午9:30
    2、会议地点:公司贵宾楼会议厅
    3、会议召集人:公司董事会
    4、会议召开方式:现场召开
    5、股权登记日:2008年1月25日
    6、会议审议事项:《关于更换部分独立董事的议案》。 
  
4、(000498)*ST 丹化：丹化集团所持公司3900万股股权将于1月31日被拍卖 
2008年1月15日《中国证券报》刊登了《*ST丹化流通受限股拍卖公告》,公告称厦门国际商品拍卖有限公司、广东迅兴拍卖有限公司、深圳市拍卖公司将于2008年1月31日15时30分在厦门市槟榔路1号联谊广场12楼拍卖丹东化学纤维(集团)有限责任公司持有的*ST 丹化3900万股股权。 
  
5、(000504)赛迪传媒：2月1日召开2008年第一次临时股东大会 
1.召开时间:2008年2月1日上午9:30
    2.召开地点:北京市海淀区赛迪大厦2层
    3.召集人:董事会
    4.召开方式:现场投票
    5.股权登记日:2008年1月25日
    6.会议审议事项:聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司2007年年度财务报告进行审计的议案。 
  
6、(000511)银基发展：2007年度业绩预增50%-100% 
银基发展预计2007年全年净利润比上年同期增长50%至100%。
    原因为:公司2007年度销售收入比上年同期大幅度增长。 
  
7、(000551)创元科技：第二大股东所持公司股份431万股解除质押冻结 
创元科技第二大股东中国物资开发投资总公司,现持有公司有限售条件的流通股14,772,415股。其中:4,310,000股被质押冻结。公司近日接到中物投公司通知,原质权人嘉成企业发展有限公司已于2008年1月14日办理完毕上述股权的解除质押冻结手续。 
  
8、(000562)宏源证券：董事会同意开展为宏源期货有限公司提供中间介绍业务 
宏源证券第五届董事会第十八次会议于2008年1月15日召开,同意公司开展为宏源期货有限公司提供中间介绍业务,并授权公司董事长签署相关的法律文件。 
  
9、(000592)S*ST昌源：证监会核准豁免山田林业开发（福建）有限公司要约收购公司股份义务 
S*ST昌源于2008年1月15日接到中国证券监督管理委员会有关批复,证监会同意豁免山田林业开发(福建)有限公司和一致行动人许志红因司法拍卖而持有公司92,950,000股、该公司因取得公司发行的258,454,464股新股(导致持股数量达到317,344,464股,占公司总股本的57.40%)而应履行的要约收购义务。 
  
10、(000592)S*ST昌源：证监会核准公司向山田林业开发（福建）有限公司发行新股购买资产 
S*ST昌源于2008年1月15日接到中国证券监督管理委员会有关批复,证监会核准公司向山田林业开发(福建)有限公司发行258,454,464股人民币普通股购买该公司的相关资产。 
  
11、(000627)天茂集团：董事会同意置换已投入募集资金投资项目中的自筹资金并将超额募集资金转为公司流动资金 
天茂集团第四届董事会第二十六次会议于2008年1月16日召开,通过以下议案:
    一、《签订<募集资金三方监管协议>》。
    二、同意以募集资金置换截止于2008年1月10日止已投资于40万吨/年二甲醚项目的自筹资金人民币30,107,290.82元。
    三、同意将13,183.83万元超额募集资金转为公司流动资金。
    四、决定成立荆门合程贸易有限公司,公司持有98%的股权,武汉百科药物开发有限公司持有2%的股权。 
  
12、(000627)天茂集团：8200万股非公开发行股票1月18日上市 
天茂集团本次发行新增8200万股股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2008年1月18日,自本次发行结束之日(2008年1月18日)起一年后经公司申请可以上市流通。2008年1月18日,公司股票交易不设涨跌幅限制。 
  
13、(000662)索 芙 特：董事会通过修改下属专门委员会实施细则和调整公司董事津贴等议案 
索 芙 特董事会五届十三次(临时)会议于2008年1月16日召开,通过了如下议案:
    一、《关于修改公司董事会四个专门委员会实施细则的议案》。
    二、《公司独立董事年报工作制度》。
    三、《公司内部审计制度》。
    四、《关于调整公司董事津贴的议案》。 
  
14、(000662)索 芙 特：临时股东大会通过松本清公司增持靓本清公司48%股权的议案 
索 芙 特2008年第一次临时股东大会于2008年1月16日召开,通过如下议案:
    1、《关于广西松本清化妆品连锁有限公司增持广州市靓本清超市有限公司48%股权的议案》。
    2、《关于修改公司章程第四十四条、第一百条及第一百三十五条内容的议案》。 
  
15、(000667)名流置业：增发A股申购日为1月17日，发行价格为15.23元/股 
1、本次增发实际发行数量不超过196,979,645股A股,预计融资规模不超过30亿元人民币。
    2、发行价格为15.23元/股。
    3、本次增发股票网上申购简称为“名流增发”,申购代码为“070667”。
    4、本次增发采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行,公司原股东可按其股权登记日2008年1月16日收市后登记在册的持有股票数量以10:2.5的比例行使优先认购权。
    5、本次增发网上、网下发行数量的初始比例设为50%:50%。
    6、本次增发投资者的申购日为:2008年1月17日。 
  
16、(000668)S 武石油：2月3日召开2008年第一次临时股东大会 
1、会议时间:2008年2月3日(星期日)上午9:00
    2、会议地点:公司本部九楼会议室
    3、召集人:公司董事会
    4、会议召开方式:现场表决
    5、股权登记日:2008年1月28日
    6、会议审议事项:《关于出让实友房地产公司股权的议案》等。 
  
17、(000677)山东海龙：公开增发网下向A类投资者配售的800万股股份1月21日上市流通 
山东海龙公开增发网下向A类投资者配售的800万股股份将于2008年1月21日起开始上市流通。 
  
18、(000683)远兴能源：非公开发行股票申请获得证监会发审委审核有条件通过 
2008年1月16日,中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核了远兴能源非公开发行A股股票的申请。公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。 
  
19、(000686)东北证券：重大事项，股票1月16日起停牌 
东北证券因正在筹划非公开发行股票事宜,目前正与相关方面进行沟通。经公司申请,公司股票自2008年1月16日起停牌,待有关事项确定后,公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜并公告,在2008年1月21日前申请公司股票复牌。 
  
20、(000703)世纪光华：注册地址变更 
世纪光华注册地址由北海市中山西路2号楼变更为:北海市北海大道西16号海富大厦第七层G号。公司办公地点、联系电话不变。 
  
21、(000750)S*ST集琦：2007年度业绩预告修正为亏损约3280万元 
S*ST集琦2007年度业绩预告修正为亏损约3280万元。
    原因为:1、归还工商银行桂林分行逾期的流动性借款9400万元,获得工商银行桂林分行减免的利息1773万元;2、转让子公司股权收益915万元。 
  
22、(000751)锌业股份：控股股东股权转让过户完成 
锌业股份原控股股东葫芦岛锌厂所持公司423,785,107股股份转让给实际控制人葫芦岛有色金属集团有限公司的过户手续已于2008年1月16日办理完毕。
    本次股份转让过户后,葫芦岛锌厂不再持有公司股份,葫芦岛有色金属集团有限公司持有公司423,785,107股股份,占公司总股本的38.17%,成为公司控股股东。 
  
23、(000758)中色股份：为控股子公司提供贷款担保 
中色股份同意为控股子公司北京中色金属资源有限公司提供贷款担保,本次最高担保额为人民币1,500万元,保证期间为二年。 
  
24、(000759)武汉中百：1月17日为配股认购缴款的最后一天 
1、本次配股简称:中百A1配;配股代码:080759;配股价格:6.90元/股。
    2、2008年1月17日是配股认购缴款的最后一天。
    3、配股比例:每10股配2股。
    4、股权登记日:2008年1月10日。
    5、本次配股网上认购期间公司股票停牌,2008年1月18日验资,公司股票继续停牌,2008年1月21日将公告配股结果,公司股票复牌交易。
    6、配股上市时间在配股发行成功后根据深交易所的安排确定,将另行公告。 
  
25、(000807)云铝股份：增发A股发行结果 
云铝股份公开增发A股股票的网上、网下申购已于2008年1月14日结束,最终确定发行数量为42,525,598股,募集资金总额为1,029,969,983.56元。
    1、公司原A股股东优先认购部分配售比例:100%,配售股数:12,004,697股,占本次发行总量的28.23%。
    2、网上配售比例为0.49118146%,配售股数为2,659,321股,占本次发行总量的6.25%。
    3、网下A类申购,配售比例为1.5%,配售股份为15,556,500股,占本次发行总量的36.58%。
    网下B类申购,配售比例为0.49118153%,配售股份为12,305,080股,占本次发行总量的28.94%。 
  
26、(000820)金城股份：控股股东减持公司股份7,375,579股 
截止到1月15日收盘, 金城股份控股股东锦州鑫天纸业有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份7,375,579股,占公司股份总数的2.56%,平均价格12.40元/股。
    在此期间,该公司因误操作买入公司股票10,000股,存在短线交易行为,故收益归公司所有。截止2008年1月15日收盘,该公司尚持有公司股份71,268,662股,占公司股份总数的24.76%。 
  
27、(000887)ST 中 鼎：董事会同意向银行申请贷款授信额度及对财产损失进行帐务处理 
ST 中 鼎第四届董事会第二次会议于二○○八年一月十四日召开,通过了以下事项:
    一、同意分别向中国工商银行宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行申请15000万元、7000万元人民币综合授信额度,有效期限一年。
    二、同意财务部在2007年度对财产损失共计金额为4,170,393.09元进行帐务处理。 
  
28、(000901)航天科技：航天固体运载火箭有限公司减持公司股份276.5万股 
截止2008年1月15日下午收盘,航天固体运载火箭有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售“航天科技”股份2,765,000股(占公司总股本的1.25%)。减持后,该公司尚持有“航天科技”股份23,172,739股(占公司总股本的10.45%),其中,有限售条件的流通股为14,849,739股。 
  
29、(000905)厦门港务：股票交易异常波动 
厦门港务股票已连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%,出现异常波动。
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。 
  
30、(000921)ST 科 龙：转让吉林科龙电器全部股权 
ST 科 龙和全资子公司海信容声(广东)冰箱有限公司于2008年1月7日与吉林银桥集团有限公司签署《股权转让合同》。公司与容声冰箱拟将持有的吉林科龙电器有限公司的股权(公司持有90%,容声冰箱持有10%)以人民币3000万元的价格全部转让给银桥集团,同时约定公司和容声冰箱应承担签订协议时吉林科龙账面上的全部债务。
    此次股权转让不构成关联交易,已经公司董事会审议通过。
    此次股权转让公司将损失约人民币1100万元。 
  
31、(000923)S 宣 工：国控公司及宣工发展获证监会豁免要约收购批复 
S 宣  工接潜在控股股东河北宣工机械发展有限责任公司通知,证监会同意公告《河北宣化工程机械股份有限公司收购报告书》,并同意豁免宣工发展因国有股权司法拍卖而持有公司7036.9667万股(占总股本42.65%),以及河北省国有资产控股运营有限公司因间接收购而持有和控制公司10174.2167万股(占总股本61.66%)股份而应履行的要约收购义务。
    本次收购完成后,公司第一大股东为宣工发展,实际控制人为国控公司,最终实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。 
  
32、(000923)S 宣 工：董事会取消2008年第一次临时股东大会 
S 宣  工第三届董事会第十六次会议于2008年1月15日召开,审议通过了《关于取消2008年第一次临时股东大会的议案》。
    鉴于公司部分董事因公出差无法参加会议,公司2008年第一次临时股东大会予以取消,具体召开时间另行通知。 
  
33、(000930)丰原生化：证监会核准参股公司华安期货经纪公司金融期货经纪及金融期货交易结算业务资格 
丰原生化参股公司华安期货经纪有限责任公司于2008年1月14日收到中国证券监督管理委员会2008年1月9日印发的有关批复,证监会核准了华安期货经纪有限责任公司金融期货经纪业务资格及金融期货交易结算业务资格。 
  
34、(000938)紫光股份：董事会授权管理层在不超过6,000万元范围内择机交易天地科技股票 
紫光股份第三届董事会第三十次会议于2008年1月16日召开。
    公司持有天地科技股份有限公司(股票代码:600582)3,442,773股股份,占该公司总股本的1.02%,目前这部分股份属于无限售条件的流通股。鉴于此,公司董事会决定如下:
    一、授权公司管理层在不超过6,000万元人民币的交易金额范围内,根据证券市场情况择机通过上海证券交易所交易系统交易天地科技股票。
    二、提请股东大会授权公司管理层根据证券市场情况择机通过上海证券交易所交易系统交易公司所持有的全部天地科技股票,并授权管理层根据公司业务需要决定上述交易所获资金的用途。
    第二项议案需经公司股东大会审议通过,股东大会通知将另行公告。 
  
35、(000966)长源电力：募集资金使用进展 
长源电力于2007年10月9日向9名特定投资者发行人民币普通股18,400万股,募集资金净额为114,024.60万元。
    目前,公司已按照本次发行募集资金使用计划,将本次募集资金中的77,760万元用于国电长源荆门发电有限公司的增资扩股,公司增持该公司股份后,出资比例达到该公司注册资本的95.05%;将10,080万元用于湖北恩施老渡口水电开发有限公司的增资扩股,公司增持该公司股份后,出资比例达到该公司注册资本的97.82%;剩余的26184.60万元全部偿还公司银行贷款。
    近日,国电长源荆门发电有限公司和湖北恩施老渡口水电开发有限公司已对上述新增注册资本金进行了验资,修改了公司章程,并办理完毕相关的工商变更登记手续。 
  
36、(000976)春晖股份：三股东出售公司股份 
截止2008年1月16日下午收盘,开平市工业实业开发公司、开平市国康明胶公司、开平市工业资产经营公司分别通过深圳证券交易所挂牌交易出售“春晖股份” 7,800,000股、18,252,720股、1,751,850股,三家公司出售的股份共27,804,570股,占公司总股份的4.74%。此次减持后,工业实业尚持有“春晖股份”33,600,000股(其中有限售条件33,600,000股),占公司总股本的5.73%;工业资产尚持有“春晖股份”918,990股(其中有限售条件573,700股),占公司总股本的0.16%;国康明胶不再持有公司股份。 
  
37、(000979)ST 科 苑：董事会通过重大资产置换预案和定向发行股份支付资产置换差价预案 
ST 科 苑第四届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月16日召开,审议通过了如下议案:
    一、《关于公司进行重大资产置换的预案》。
    公司拟以拥有的除用于抵偿银行债务的900亩土地之外的全部帐面资产及除47,339.85万元银行负债之外的其他负债,置换中弘卓业集团有限公司和建银国际投资咨询有限公司合法拥有的北京中弘投资有限公司100%股权、中弘卓业合法拥有的北京中弘兴业房地产开发有限公司100%股权和北京中弘文昌物业管理有限公司80%的股权。
    二、《公司定向发行股份支付资产置换差价预案》。
    置换差价部分由公司新增不超过7亿股股份作为支付对价,每股价格为5.22元。
    三、《关于提请股东大会批准中弘卓业免于以要约方式收购公司股份的议案》。
    四、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。
    五、《提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案》。
    六、《关于确定董事会审计委员会组成人员的议案》。 
  
38、(000979)ST 科 苑：中弘卓业拟受让公司1100万股股份，将成为公司第一大股东 
ST 科 苑第一大股东宿州市新区建设投资有限责任公司于2008年1月15日与中弘卓业集团有限公司签署了《股权转让协议书》,拟将其持有的公司1100万股限售流通股份(占公司股份总额的8.87%)以总价款5500万元转让给中弘卓业。
    本次股权转让完成后,宿州新投仍持有公司400万股限售流通股份,中弘卓业将持有公司1100万股限售流通股份,成为公司第一大股东。
    上述股份拟协议转让事宜需经相关国资部门同意后方可实施,尚存在不确定性因素。
    截止到本公告日,宿州新投、中弘卓业与公司债权银行间尚未就公司的银行债务重组问题达成任何解决方案。 
  
39、(001696)宗申动力：澄清公告 
2008年1月16日,《21世纪经济报道》及部分媒体刊登报道或转载了署名为《宗申动力谋越南IPO》的文章。该文章主要涉及以下事项:
    1、2008年1月15日召开的公司六届董事会二十三次会议审议通过下属公司宗申越南发动机制造有限公司拟增加经营范围、增资并改制等多个议案;
    2、从去年11月开始,公司已派出公司高层对越南资本市场进行了深入考察,并有意让宗申越南公司登陆越南资本市场;
    3、董事会审议通过的几个跟宗申越南公司有关的几个议案,都是为其在越南IPO做准备。
    宗申动力澄清说明如下:
    1、该报道第一事项属实。
    2、该报道第二事项不准确。宗申越南公司系公司控股子公司重庆宗申发动机制造有限公司的全资子公司,因此公司领导和生产系统相关人员均会定期或不定期到该公司及当地产品配套企业进行检查、指导。2007年11月底,公司相关领导在视察宗申越南公司工作及配套企业情况后对越南资本市场有过初步的了解。
    3、为了进一步提高宗申越南公司发动机产品在越南及东南亚市场的占有率,公司拟对其增加经营范围、增资、改制。宗申越南公司目前的基本情况短期内不具备在越南上市的条件,公司在短期内也没有安排其在越南上市的计划。
    本次董事会审议通过的向宗申越南公司增资、改制以及增加其经营范围等事项均需遵守越南当地法律法规的有关规定,该事项尚有不确定性,具体增资方案和改制方案在确定后将立即提交公司董事会审议,若公司未来有计划安排宗申越南公司在越南上市,会严格履行信息披露义务。 
  
40、(002003)伟星股份：董事会同意与浙江恒盛建设有限公司签署总额为10250万元的建设工程施工合同 
伟星股份第三届董事会第十次临时会议于2008年1月16日召开,通过了如下议案:
    一、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》。
    二、《关于与浙江恒盛建设有限公司签署总额为10250万元的建设工程施工合同的议案》。
    三、《关于谭素英女士辞去公司证券事务代表职务的议案》。 
  
41、(002033)丽江旅游：丽江云杉坪索道客运票价调整 
经云南省发展和改革委员会审核批复,同意对丽江旅游控股子公司丽江云杉坪旅游索道有限公司经营的云杉坪索道的客运票价进行调整。改造完成后的丽江云杉坪索道客运单程票价由现行每人次20元调整为每人次上行30元、下行20元。票价调整后,公司须将每人次上行票价提高部分的6元、下行票价提高部分的3元上缴丽江市财政,专项用于丽江玉龙雪山景区旅游资源和生态环境的保护。新的云杉坪索道客运票价将自丽江云杉坪索道技改完工,并通过相关部门验收合格投入营运之日起执行。目前,丽江云杉坪索道的技改工程正在按照原计划正常进行中,工程预计将于2008年1月下旬完工,具体恢复营运时间确定后公司将及时公告。 
  
42、(002048)宁波华翔：2007年度业绩快报，每股收益0.52元 
2007年度主要财务数据和指标:
    每股收益(元)        0.52
    净资产收益率(%)   14.38
    每股净资产(元)      3.61 
  
43、(002078)太阳纸业：临时股东大会通过变更会计师事务所的议案 
太阳纸业2008年第一次临时股东大会于2008年1月16日召开,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,解聘山东正源和信有限责任会计师事务所,并聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2007年度的财务审计工作。 
  
44、(002089)新 海 宜：董事会同意以自有资金150万元投资参股设立江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司 
新 海 宜第三届董事会第八次会议于2008年1月16日召开,通过如下议案:
    一、同意公司以自有资金150万元投资参股设立江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司,持有其150万股股份,占其股份总数的10%。
    二、《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》。
    三、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。
    四、《关于审议公司〈控股子公司管理办法〉的议案》。 
  
45、(002095)网盛科技：董事会同意更换募集资金银行专户 
网盛科技第二届董事会第十一次会议于2008年1月16日召开,审议通过了《关于更换募集资金银行专户的议案》。
    因公司经营管理需要,拟更换募集资金银行专户:营销及服务网络建设项目所募资金将存储在恒丰银行杭州分行。公司董事会通过后,公司相关部门将负责落实公司与保荐机构申银万国证券股份有限公司、恒丰银行杭州分行签定《募集资金三方监管协议》。 
  
46、(002100)天康生物：2月1日召开2008年第二次临时股东大会 
(一)本次股东大会的召开时间:2008年2月1日(星期五)上午11:00
    网络投票时间为:2008年1月31日-2008年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年2月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年1月31日下午15:00至2008年2月1日下午15:00的任意时间。
    (二)股权登记日:2008年1月25日(星期五)
    (三)现场会议召开地点:公司会议室
    (四)会议召集人:公司董事会
    (五)会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
    (六)会议审议事项:关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案、公司向建设银行新疆分行申请1亿元一年期流动资金借款的议案。 
  
47、(002108)沧州明珠：2月1日召开2008年第一次临时股东大会 
1、会议召集人:公司董事会
    2、会议时间:2008年2月1日(星期五)上午9时 
    3、会议地点:公司三楼会议室。
    4、会议召开方式;现场表决方式
    5、股权登记日:2008年1月28日
    6、会议审议事项:《关于向沧州市商业银行股份有限公司进行股权投资的议案》。 
  
48、(002143)高金食品：2007年度业绩快报，每股收益0.4775元 
2007年度主要财务数据:
    每股收益(元)       0.4775
    净资产收益率(%)   9.58
    每股净资产(元)     4.25 
  
49、(002165)红 宝 丽：获江苏省科技成果转化专项资金资助 
红 宝 丽申报的科技项目《60kt/a连续法超临界零排放合成异丙醇胺新技术及产业化》,获得江苏省科技成果转化专项资金项目立项。
    在项目实施期内,江苏省科学技术厅计划资助公司科技成果转化专项资金1000万元,其中省财政拨款资助500万元、贷款贴息500万元;市县财政匹配资金250万元。
    2008年1月16日,江苏省财政拨款资助及南京市财政配套资金575万元经高淳县财政拨入公司帐户(其中江苏省财政拨款500万元,南京市财政配套资金75万元)。 
  
50、(002166)莱茵生物：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员并同意投资2400万元参股桂林市商业银行 
莱茵生物2008年度第一次临时股东大会于1月16日召开,通过以下议案:
    一、选举秦本军先生、姚新德先生、孙步祥先生、廖靖军先生为公司第二届董事会董事。
    二、选举陈建飞女士、辛宁女士、张革先生为公司第二届董事会独立董事。
    三、选举蒋志刚先生、赵守鹏先生为公司第二届监事会监事。
    四、《关于投资2400万元参股桂林市商业银行的议案》。 
  
51、(002182)云海金属：股票交易异常波动 
云海金属股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。
    公司生产经营情况正常。经公司财务初步核算,公司2007年度归属于母公司所有者的净利润与上年相比增减幅度在30%以内。 
  
52、(002184)海得控制：2007年度业绩快报，每股收益0.6382元 
2007年度主要财务数据:
    基本每股收益(元)    0.6382
    净资产收益率(%)    8.97
    每股净资产(元)      5.45 
  
53、(002184)海得控制：2月2日召开2008年第一次临时股东大会 
1、会议召开时间:2008年2月2日 (星期六) 下午1:30-3:30
    2、会议召开地点:上海华美达兴园大酒店三楼会议室
    3、会议召开方式:现场会议
    4、会议召集人:公司董事会
    5、股权登记日:2008年1月25日(周五) 
    6、会议主要议题:《关于批准与SONEPAR集团签署合资合同补充协议的议案》等。 
  
54、(002184)海得控制：董事会批准公司与SONEPAR集团签署合资合同补充协议及使用闲置募集资金补充流动资金等议案 
海得控制第三届董事会第七次会议于2008年1月15日召开,通过如下议案:
    一、《关于批准公司与SONEPAR集团签署合资合同补充协议的议案》;
    二、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目自有资金的议案》;
    三、《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》;
    四、《关于调整董事会战略委员会主任委员的议案》;
    五、《关于设立董事会提名委员会的议案》;
    六、《关于调整董事津贴的议案》;
    七、聘任陈建兴先生为公司副总经理兼任董事会秘书;
    八、《关于调整高管薪酬的议案》;
    九、聘任陈丹红女士为公司内部审计部门负责人;
    十、聘任蒋蕾女士为公司董事会证券事务代表;
    十一、《公司章程修改草案》;
    十二、《公司股东大会规则》;
    十三、《公司董事会议事规则》;
    十四、《公司董事会提名委员会实施细则》;
    十五、《公司董事会审计委员会实施细则》;
    十六、《公司总经理工作细则》;
    十七、《公司募集资金管理办法》;
    十八、《公司对外投资管理制度》;
    十九、《公司购买/出售/置换资产审批权限的规定》;
    二十、《公司关联交易管理办法》;
    二十一、《公司重大事项内部报告制度》;
    二十二、《公司董事\监事\高管持股变动管理办法》;
    二十三、《公司信息披露事务管理制度》;
    二十四、《公司内部审计制度》;
    二十五、《银行借款管理办法》;
    二十六、《股东大会累积投票实施细则》;
    二十七、《突发事件处理制度》;
    二十八、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。 
  
55、(002209)达 意 隆：1月18日举行首次公开发行A股网上路演 
1、路演时间:2008年1月18日(星期五)14:00~17:00
    2、路演网站:中小企业路演网(网址:http://smers.p5w.net)
    3、参加人员:广州达意隆包装机械股份有限公司董事会、管理层主要成员,保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司相关人员。 
  
56、(002210)飞马国际：1月18日举行首次公开发行股票网上路演 
1、网上路演时间:2008年1月18日14:00-17:00; 
    2、网上路演网址:中小企业路演网 http://smers.p5w.net/smers/index.htm;
    3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。