1、(000009)S深宝安A：3月17日召开股权分置改革相关股东会议
1、现场会议召开时间为:2008年3月17日下午14:30
网络投票时间为:2008年3月13日-2008年3月17日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年3月13日-3月17日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年3月13日9:30-3月17日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2008年3月10日
3、现场会议召开地点:深圳市笋岗东路宝安广场A座29层
4、召集人:
公司董事局
5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项:《
公司股权分置改革方案》。
2、(000019)深深宝Ａ：董事会决定由曾湃董事长兼任
公司总经理
深深宝A第六届董事会第十二次会议于2008年2月22日召开,审议通过以下议案:
一、关于郑煜曦先生辞去
公司总经理职务的议案;
二、关于方健辉先生辞去
公司常务副总经理职务的议案;
三、决定由曾湃董事长兼任
公司总经理。
3、(000024)招商地产：3月17日召开2007年年度股东大会
1、现场会议时间:2008年3月17日(星期一)14:30
网络投票时间:2008年3月16日----2008年3月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年3月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年3月16日15:00至2008年3月17日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2008年3月6日
3、现场会议地点:深圳蛇口新时代广场3003会议室
4、召集人:
公司董事会
5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
6、会议审议事项:2007年度利润分配及资本公积转增股本议案、关于
公司2008年度增发A股
股票方案等议案。
4、(000159)国际实业：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.299
2、每股净资产(元) 2.892
3、净资产收益率(%) 10.34
二、不分配不转增
5、(000428)华天酒店：2007年度审计机构名称变更
华天酒店日前接到2007年度审计机构湖南开元有限责任会计师事务所通知,经有关部门批准,湖南开元采取吸收合并方式,与深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所实行联合,成立了开元信德会计师事务所有限
公司,原有各项执业资格已获准承继,经营范围维持不变。
鉴此,
公司2007年审计工作由开元信德承继。
6、(000428)华天酒店：临时股东大会通过承包经营武汉凯旋门大酒店的议案
华天酒店2008年第三次临时股东大会于2月25日召开,审议通过了《关于承包经营武汉凯旋门大酒店的议案》。
7、(000488)晨鸣纸业：发行境外
上市外资股获得证监会核准
晨鸣纸业于2008年2月25日收到中国证券监督管理委员会批复,证监会核准
公司发行不超过409,090,909股境外
上市外资股(含超额配售53,359,684股),每股面值为人民币1元。本次发行的
股份全部为普通股。完成本次发行后,
公司可到香港联合交易所有限
公司主板
上市。同时,核准
公司完成本次发行后,划转社保基金会持有的不超过40,909,091股国有股转为境外
上市外资股。社保基金会在符合境内外有关法律、法规和规则的情况下,并可将所持
股份在香港交易所主板流通。
8、(000526)旭飞
投资：鑫鼎盛
公司依法裁定受让
公司1154万股
股份，成为
公司第二大股东
根据福建省高级人民法院民事裁定书,旭飞
投资第二大股东厦门鑫旺经济开发有限
公司原持有
公司11,540,000股限售流通股股权过户给了厦门市鑫鼎盛证券
投资咨询服务有限
公司。过户后,鑫鼎盛
公司成为
公司的第二大股东。经与控股股东核实,鑫鼎盛
公司不是控股股东的一致行动人,本次鑫旺
公司的持股变动并不影响控股股东的控股地位,
公司的实际控制人也未发生任何变动。
9、(000528)柳 工：董事会同意收购振冲安利工程机械
公司并在此基础上成立“安徽柳工起重机有限
公司”
柳 工第五届十三次董事会于2008年2月25日采取通讯方式召开,审议通过《关于收购安徽蚌埠市振冲安利工程机械有限
公司成立“安徽柳工起重机有限
公司”的议案》。
1、同意
公司按89,575,252.6元的价格收购安徽蚌埠市振冲安利工程机械有限
公司100%股权。
2、同意在上述被收购
公司的基础上成立“安徽柳工起重机有限
公司”,注册资本为人民币1537.50万元。
10、(000533)万 家 乐：94,160,351股限售
股份2月27日
上市流通
1、本次限售
股份可
上市流通数量为94,160,351股。
2、本次限售
股份上市流通日为2008年2月27日。
11、(000601)韶能
股份：10,351,357股限售
股份2月27日
上市流通
本次有限售条件的流通股
上市数量为10,351,357股。
本次有限售条件的流通股
上市流通日为2008年2月27日。
12、(000603)*ST 威达：3月12日召开2008年度第一次临时股东大会
1、召开时间:2008年3月12日(星期三)上午9:30开始,会期半天
2、召开地点:
公司会议室
3、召 集 人:
公司董事会
4、召开方式:现场会议
5、股权登记日:2008年3月7日
6、会议议程:审议《关于修改
公司章程的议案》、《关于改选
公司监事会监事的议案》。
13、(000635)英 力 特：年度股东大会通过2007年度报告和
公司新配股方案
英 力 特2007年度股东大会于2008年2月25日召开,通过了如下议案:
1、
公司2007年年度报告及摘要。
2、
公司董事会2007年度工作报告。
3、
公司监事会2007年度工作报告。
4、关于变更
公司会计估计的议案。
5、
公司2008年度财务预算报告。
6、
公司2007年度利润分配方案。
7、取消
公司2007年度第一次临时股东大会通过的配股方案并提出新的配股方案的议案。
8、关于调整
公司董事、监事津贴的议案。
9、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限
公司为
公司2008年度会计审计单位的议案。
10、
公司符合配股条件的议案。
11、关于
公司配股方案的议案。
12、本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案。
13、前次募集资金使用情况报告的议案。
14、关于本次配股后由新老股东共享
公司滚存利润的议案。
15、提请股东大会授权董事会在决议有效期内处理本次发行的具体事宜的议案。
14、(000655)金岭矿业：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 2.66
3、净资产收益率(%) 25.32
二、不分配不转增
15、(000672)*ST 铜城：更正公告
*ST 铜城于2008年2月23日刊登的“独立董事提名人声明公告”,由于工作人员疏忽,将独立董事提名人“白银铜城商厦(集团)
股份有限
公司董事会”误写为“白银铜城商厦(集团)
股份有限
公司”,现予以更正,并恳请广大
投资者谅解。
16、(000681)ST 远 东：更正公告
ST 远 东于2008年2月19日公告的《远东
股份五届十三次监事会决议公告》中,因工作人员疏忽,导致文字表述不清,由此给
投资者造成的不便,
公司及监事会表示歉意。现将相关内容予以更正。
17、(000681)ST 远 东：第二大股东减持
公司股份2,437,500股
ST 远 东第二大股东常州服装集团有限
公司自2007年9月3日解除限售条件至2008年2月21日收盘,通过深圳证券交易所交易系统售出
公司无限售条件流通股2,437,500股,占
公司总股本的1.23%。
该
公司尚持有
公司股份21,818,325股,占
公司总股本的10.98%,其中有限售条件流通股14,318,325股,无限售条件流通股7,500,000股。
18、(000685)公用科技：换股吸收合并中山公用事业集团暨新增
股份收购供水资产的申请获证监会并购重组委审核有条件通过
公用科技换股吸收合并中山公用事业集团有限
公司暨新增
股份收购供水资产的申请已于2008年2月25日通过中国证券监督管理委员会并购重组委2008年第1次工作会议审核,获得有条件通过。
19、(000709)唐钢
股份：董事会通过
公司热轧带肋钢筋产品使用承德钒钛所有的“燕山牌”商标的议案
唐钢
股份五届六次董事会会议于2008年2月24日召开,通过了以下事项:
一、
公司独立董事年报工作制度;
二、
公司审计委员会工作规程;
三、
公司拟与承德新新钒钛
股份有限
公司签订《商标许可使用协议》,承德钒钛将其所有的“燕山牌”商标许可
公司热轧带肋钢筋产品使用,使用期限为2008 年 1月1 日至2013 年1月1日,
公司每年按照使用该商标产品销售收入的0.1%的价款向承德钒钛支付商标许可使用费。
20、(000710)天兴仪表：股改保荐代表人变更
天兴仪表于近日接到国都证券有限责任
公司关于更换保荐代表人的书面通知:因原保荐代表人张见先生工作变动,张见先生不再担任
公司股权分置改革之保荐代表人,国都证券另委派梁辰先生为
公司股权分置改革之保荐代表人,继续执行对
公司的持续督导责任。
21、(000739)普洛康裕：6,691,398股限售
股份2月28日
上市流通
本次有限售条件的流通股
上市数量为6,691,398股。
本次有限售条件的流通股
上市流通日为2008年2月28日。
22、(000780)ST 平 能：国电集团受让平煤集团51%股权，成为
公司控股股东
中国国电集团
公司通过内蒙古产权交易中心受让内蒙古平庄煤业(集团)有限责任
公司51%股权,本次收购完成后,国电集团将通过平煤集团间接持有ST 平 能622,947,287股
股份,持股比例为61.42%,从而间接获得ST 平 能控制权。
23、(000795)太原刚玉：控股股东所持
公司1520万股
股份解除质押及再被质押
太原刚玉控股股东横店集团控股有限
公司于2008年2月10日解除了1520万股银行借款的质押手续,并于当日将其持有
公司的
股份1520万股(占总股本的5.49%)质押给中信银行杭州天水支行,为浙江英洛华磁业有限
公司壹仟伍佰万元人民币借款提供出质,借款期限壹年,质押期限从2008年2月10日至质权人申请解冻为止。上述质押手续已办理完毕。
24、(000796)宝商集团：董事会同意与海航集团财务
公司签订金融服务协议及
投资西北海航地产
公司 宝商集团第五届董事会第二十五次会议于2008年2月22日召开,通过了《
公司与海航集团财务有限
公司签订金融服务协议的议案》和《
公司投资西北海航地产集团有限
公司的议案》。
25、(000813)天山纺织：更换
公司股权分置改革保荐代表人
天山纺织于2008年2月22日收到
公司股权分置改革保荐机构宏源证券
股份有限
公司送达的《关于更换指定保荐代表人的函》。
公司股权分置改革原保荐代表人庞学梅女士因调离宏源证券,不再负责持续督导
公司股权分置改革工作。宏源证券指定赵文远先生负责
公司股权分置改革的持续督导工作。
26、(000816)江淮动力：3月12日召开2008年度第一次临时股东大会
1、会议召开时间:2008年3月12日上午9:00
2、会议召开地点:
公司办公楼二楼会议室
3、会议召开方式:现场记名投票表决方式
4、股权登记日:2008年3月7日
5、会议审议议题:《关于以所持东原地产股权认购迪马
股份定向增发
股份的议案》、《关于修改
公司章程的议案》。
27、(000835)四川圣达：3月18日召开2007年年度股东大会
1、会议时间:2008年3月18日(星期二)上午10点
2、会议地点:四川省成都市高新区天府大道北段20号高新国际广场B座二楼会议室
3、股权登记日:2008年3月14日
4、召开方式:现场召开
5、会议审议事项:《2007年年度报告》正文及摘要的议案等。
28、(000835)四川圣达：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5119
2、每股净资产(元) 1.7437
3、净资产收益率(%) 29.35
二、每10股送4.5股,派0.5元(含税)
29、(000878)云南铜业：董事会选举刘才明为董事长并调整下属专门委员会组成人员
云南铜业第四届董事会第八次会议于2008年2月25日召开,通过以下议案:
一、《选举刘才明先生为
公司第四届董事会董事长的议案》;
二、《选举杨超先生为
公司第四届董事会副董事长的议案》;
三、《调整第四届董事会专门委员会组成人员的议案》;
四、《聘任李正松先生为
公司证券事务代表的议案》。
30、(000883)三环
股份：重大事项继续停牌
因商讨重大事项,三环
股份于2008年2月19日刊登发布了《重大事项停牌公告》。鉴于该重大事项目前仍在磋商,存在不确定性,经
公司申请,
公司股票将于2008年2月26日至2008年3月3日继续停牌,待相关事项确定并公告后
公司股票复牌。
31、(000935)四川双马：临时股东大会通过计提固定资产减值准备和存货跌价准备的议案
四川双马2008年度第一次临时股东大会于2008年2月25日召开,通过了如下议案:
一、《关于
公司计提固定资产减值准备的议案》;
二、《关于湔江水泥计提固定资产减值准备的议案》;
三、《关于彭西电力计提固定资产减值准备的议案》;
四、《关于制品
公司计提固定资产减值准备的议案》;
五、《关于
公司计提存货跌价准备的议案》;
六、《关于湔江
公司计提存货跌价准备的议案》;
七、《关于电力
公司计提存货跌价准备的议案》。
32、(000960)锡业
股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.1195
2、每股净资产(元) 4.3533
3、净资产收益率(%) 25.71
二、每10股送1股,派1元(含税)转增1股
33、(000960)锡业
股份：3月17日召开2007年度股东大会
(一)会议召集人:
公司董事会
(二)会议时间:2008年3月17日(星期一)上午8:30分
(三)会议地点:
公司会议室
(四)会议方式:现场投票表决,选举董事采用累计投票制
(五)股权登记日:2008年3月10日
(六)会议审议事项:《
公司二零零七年度利润分配预案》等。
34、(000968)煤 气 化：所属东河煤矿东山井2210运输巷掘进头发生透水事故，
股票停牌
2008年2月24日22时27分,煤 气 化调度室接到所属东河煤矿报告,该矿东山井2210运输巷掘进头约20时20分发生透水事故,当时东山井共有115人井下作业,其中107人安全升井,8人被困,目前1人已安全升井,其余7人正在全力救援中。事故发生后,
公司迅速成立了以董事长和总经理为组长的应急救援指挥部,相关人员已赶赴现场指挥救援。山西省委、省政府、山西省煤炭工业局等相关领导和人员已赶赴现场,指导帮助救援工作。事故目前正在全力救援过程中,事故具体原因正在调查中。
为保护广大
投资者利益,
公司决定
股票停牌,其间
公司将及时公告事故救援工作的最新进展情况。
35、(002003)伟星
股份：2007年度业绩快报，每股收益0.85元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.85
净资产收益率(%) 21.93
每股净资产(元) 3.88
36、(002009)天奇
股份：2月28日举行2007年年度报告网上说明会
天奇
股份将于2008年2月28日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限
公司提供的网上平台举行2007年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,
投资者可登陆全景网
投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有
公司董事长白开军等。
37、(002010)传化
股份：与新安化工的日常关联交易
传化
股份预计全年日常关联交易的基本情况:
1、关联交易类别:采购原材料
2、按产品或劳务等进一步划分:八甲基环四硅氧烷、裂解物、六甲基二硅氧烷
3、关联人:浙江新安化工集团
股份有限
公司 4、预计总金额(万元):5000
5、去年总金额(万元):2541
公司与新安化工于2008年2月23日签署了为期一年的《原材料采购协议》。
38、(002011)盾安环境：2007年度业绩快报，每股收益1.04元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 1.04
净资产收益率(%) 14.88
每股净资产(元) 7.00
39、(002015)霞客环保：监事范文华女士辞职
霞客环保监事会于2008年2月21日收到监事范文华女士的辞职报告,范文华女士由于个人原因辞去
公司监事职务。由于范文华监事在任期内辞职导致
公司监事会成员低于法定人数,因此在改选出的监事就任前,范文华监事仍将履行监事职务。
公司将尽快提名监事候选人并提交股东大会审议。
40、(002016)威尔科技：1.29亿股增发
股份2月27日
上市 威尔科技本次发行新增
股份1.29亿股为有限售条件的流通股,
上市日为2008年2月27日。
2008年2月27日(即
上市日),
公司股价不除权,
股票交易不设涨跌幅限制。
梁社增先生承诺,威尔科技本次向其发行新股完成后,其在威尔科技拥有权益的
股份合计144,049,758股
股份(包括本次发行前威尔集团持有的威尔科技15,049,758股
股份以及本次发行新增之129,000,000股
股份)自本次发行结束之日(2008年2月25日)起36个月内不予转让。
41、(002019)鑫富药业：2月29日举行2007年年度报告网上说明会
鑫富药业将于2008年2月29日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限
公司提供的网上平台上举行2007年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用远程网络方式召开,
投资者可登陆
投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有
公司董事长过鑫富先生等人。
42、(002026)山东威达：3月24日召开2007年度股东大会
1、会议时间:2008年3月24日上午9:00开始;
2、会议地点:
公司副楼三楼会议室;
3、股权登记日:2008年3月19日;
4、召开方式:现场召开;
5、会议审议事项:《2007年度利润分配预案》、《
公司2007年年度报告及摘要》等。
43、(002026)山东威达：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.297
2、每股净资产(元) 3.62
3、净资产收益率(%) 8.19
二、每10股派1元(含税)
44、(002031)巨轮
股份：2007年度业绩快报，每股收益0.3668元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.3668
净资产收益率(%) 13.41
每股净资产(元) 2.71
45、(002033)丽江旅游：第一大股东注册资本和股权结构变更
丽江旅游日前接到
公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任
公司的通知:雪山开发
公司的注册资本和股权结构发生变更,并已完成了相关的工商变更登记手续。
雪山开发
公司注册资本由7802.6185万元变更为7724.7885万元,股权结构也发生变化。
雪山开发
公司的注册资本和股权结构发生变更后,
公司控股股东及实际控制人未发生变更。
46、(002038)双鹭药业：4月1日召开2007年度股东大会
1、会议时间:2008年4月1日(星期二)上午8:30开始,会期半天。
2、会议地点:
公司会议室。
3、会议召集人:
公司董事会。
4、股权登记日:2008年3月25日。
5、召开方式:现场召开。
6、会议审议事项:《
公司2007年度利润分配预案》、《
公司2007年度报告及摘要》等。
47、(002038)双鹭药业：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.09
2、每股净资产(元) 4.44
3、净资产收益率(%) 24.45
二、每10股派1元(含税)转增10股
48、(002049)晶源电子：2007年度业绩快报，每股收益0.3559元
2007年度主要财务数据和指标:
基本每股收益(元) 0.3559
净资产收益率(%) 8.20
每股净资产(元) 4.1656
49、(002056)横店东磁：3月18日召开2007年度股东大会
1、现场会议召开时间为:2008年3月18日上午9:30
2、股权登记日:2008年3月12日
3、现场会议召开地点:东磁大厦九楼会议室
4、会议召集人:
公司董事会
5、会议方式:采用现场投票表决方式
6、审议议案:2007年度利润分配的预案、关于董事会换届选举及
公司第四届董事会成员候选人名单的议案等。
50、(002056)横店东磁：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.96
2、每股净资产(元) 10.33
3、净资产收益率(%) 8.36
二、每10股转增10股
51、(002070)众和
股份：董事会同意与股东莆田市华纶鞋业互相提供担保
2008年2月21日,众和
股份第二届董事会第十九次会议审议通过了
公司与股东莆田市华纶鞋业有限
公司互相提供担保的议案。
根据该议案,
公司拟于2007年度股东大会审议通过之日起一年内,与莆田华纶互相提供担保,其中
公司为莆田华纶的各类融资提供担保,总额不超过6000万人民币,且不超过莆田华纶为
公司提供的担保总额的70%,担保期限不超过1年。
52、(002070)众和
股份：预计2008年日常关联交易情况
众和
股份预计2008年日常关联交易的基本情况:
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关 联 方 预计交易总金额
销售产品 鞋面布 莆田市华纶鞋业有限
公司 不超过人民币500万元
采购/销售 坯布/服装面料 福建翔升纺织有限
公司 3000万元以下
53、(002072)德棉
股份：2007年度业绩快报，每股收益0.15元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.15
净资产收益率(%) 5.12
每股净资产(元) 3.03
54、(002073)青岛软控：2007年度业绩快报，每股收益0.94元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.94
净资产收益率(%) 14.09
每股净资产(元) 6.66
55、(002074)东源电器：2007年度业绩快报，每股收益0.43元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.43
净资产收益率(%) 10.71
每股净资产(元) 4.00
56、(002079)苏州固锝：年度股东大会通过2007年年度报告等议案
苏州固锝2007年度股东大会于2008年2月23日召开,通过如下议案:
1、《关于
公司2007年年度报告及摘要的议案》;
2、《关于
公司2007年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于
公司2007年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于
公司2007年度财务决算报告的议案》;
5、《关于
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6、《关于募集资金2007年度使用与存放的专项说明的议案》;
7、《关于续聘立信会计师事务所有限
公司担任
公司2008年度审计机构的议案》;
8、《关于
公司2008年向银行申请授信总额及授权的议案》;
9、《关于
公司2008年生产经营计划的议案》;
10、《关于增加
公司注册资本的议案》;
11、《关于修改
公司章程的议案》。
57、(002080)中材科技：2007年度业绩快报，每股收益0.50元
2007年度主要财务数据和指标:
基本每股收益(元) 0.50
净资产收益率(%) 11.35
每股净资产(元) 4.38
58、(002095)网盛科技：2007年度业绩快报，每股收益0.70元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.70
净资产收益率(%) 12.20
每股净资产(元) 5.72
59、(002097)山河智能：联系电话变更
山河智能因电信运营商调整,
公司对外联系电话变更为:
电话:0731-3572669
传真:0731-3572606
60、(002103)广博
股份：2007年度业绩快报，每股收益0.35元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.35
净资产收益率(%) 12.91
每股净资产(元) 2.74
61、(002105)信隆实业：获得政府资助356万元
深圳市政府对信隆实业首次公开发行
股票并
上市的费用给予资助人民币参佰壹拾万元整,
公司已于2007年12月18日收到该笔资助。另深圳市政府对
公司实施ERP系统专案的费用给予资助人民币肆拾陆万元整,
公司已于2007年12月26日收到该笔资助款项。上述两笔资助合计人民币参佰伍拾陆万元整将使
公司2007年度利润总额相应增加。
由于工作人员疏忽上述信息未能及时披露,特向广大
投资者致歉。
62、(002110)三钢闽光：2007年度业绩快报，每股收益0.94元
2007年度主要财务数据和指标:
基本每股收益(元) 0.94
净资产收益率(%) 18.40
每股净资产(元) 5.03
63、(002110)三钢闽光：董事会通过独立董事年报工作制度等议案
三钢闽光第三届董事会第二次会议于2008年2月22日召开,通过了以下议案:
一、《独立董事年报工作制度》;
二、《
公司社会责任制度》;
三、《
公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》。
64、(002117)东港
股份：年度股东大会通过2007年年度报告等议案
东港
股份2007年度股东大会于2008年2月25日召开,审议通过如下议案:
1、《董事会2007年度工作报告》。
2、《监事会2007年度工作报告》。
3、《2007年年度报告》及其摘要。
4、《2007年度利润分配议案》。
5、《关于提请股东大会授权董事会增大对外
投资权限的议案》。
6、《关于向青岛奥华纸业有限
公司采购原材料和销售原材料的议案》。
7、《关于办理银行授信业务的议案》。
8、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限
公司为
公司2008年度审计机构的议案》。
65、(002127)新民科技：2007年度业绩快报，每股收益0.53元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.53
净资产收益率(%) 10.92
每股净资产(元) 4.44
66、(002135)东南网架：董事会同意继续运用部分闲置募集资金补充
公司流动资金
东南网架第二届董事会第十七次会议于2008年2月23日召开,通过如下议案:
1.《关于继续运用部分闲置募集资金补充
公司流动资金的议案》。
2.《董事会审计委员会年报工作规程》。
3.《独立董事年报工作制度》。
67、(002138)顺络电子：年度股东大会通过2007年年度报告等议案
顺络电子2007年年度股东大会于2008年2月25日召开,审议通过如下议案:
(一)《2007年度董事会工作报告》。
(二)《2007年度监事会工作报告》。
(三)《2007年度财务决算报告》。
(四)2007年度利润分配预案。
(五)《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》。
(六)《关于
公司2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
(七)续聘会计师事务所。
68、(002142)宁波银行：2007年度业绩快报，每股收益0.42元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.42
净资产收益率(%) 11.83
每股净资产(元) 3.21
69、(002144)宏达经编：董事会改选各专业委员会委员并聘请周亚夫担任
公司内审部负责人
宏达经编第三届董事会第四次(临时)会议于2008年2月24日召开,通过如下议案:
一、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》;
二、《关于修订<内部审计制度>的议案》;
三、《关于改选董事会各专业委员会委员的议案》;
四、聘请周亚夫同志担任
公司内审部负责人,任期自2008年2月24日-2010年8月28日。
70、(002144)宏达经编：2007年度业绩快报，每股收益0.23元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.23
净资产收益率(%) 7.09
每股净资产(元) 2.75
71、(002166)莱茵生物：更正公告
因莱茵生物工作人员失误,将
公司于2007年10月15日召开的临时股东大会披露为
公司2007年度第1次临时股东大会。近日,
公司自查发现该次临时股东大会应为
公司2007年度第2次临时股东大会,现予以更正。
72、(002167)东方锆业：2007年度业绩快报，每股收益0.52元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.52
净资产收益率(%) 9.82
每股净资产(元) 4.29
73、(002173)山 下 湖：3月12日召开2008年度第一次临时股东大会
1、召集人:
公司董事会
2、会议表决方式:采取现场投票方式
3、会议召开地点:
公司五楼会议室
4、现场会议召开时间为:2008年3月12日(星期三)上午9:30
5、股权登记日:2008年3月5日
6、会议审议事项:《关于<为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司担保5000万元>的议案》、《关于<为浙江宏磊铜业股份有限公司担保3000万元>的议案》。
74、(002190)成飞集成：临时股东大会通过变更会计师事务所等议案
成飞集成2008年第一次临时股东大会于2008年2月25日召开,审议通过了以下议案:
(一)《关于变更会计师事务所的议案》;
(二)《关于修订
公司章程(修订案)的议案》;
(三)《关于在董事会中设立专业委员会的议案》。
75、(002197)证通电子：2007年度业绩快报，每股收益0.68元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.68
净资产收益率(%) 12.54
每股净资产(元) 4.08
76、(002197)证通电子：副总经理金泽森去世
证通电子现任董事、副总经理金泽森先生因病救治无效,于2008年2月22日与世长辞,享年69岁。
77、(002201)九鼎新材：2007年度业绩快报，每股收益0.49元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.49
净资产收益率(%) 8.57
每股净资产(元) 4.33
78、(002204)华锐铸钢：2007年度业绩快报，每股收益0.51元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.51
净资产收益率(%) 27
每股净资产(元) 1.77
79、(002205)国统
股份：3月12日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议召开时间:2008年3月12日(星期三)上午10:30
2、会议地点:
公司一楼会议室
3、会议召开方式:现场会议
4、股权登记日:2008年3月5日
5、会议议题:《关于补选
公司第三届董事会董事的议案》。
80、(002205)国统
股份：季公来辞去董事职务
国统
股份董事会于2008年2月19日收到董事季公来先生的书面辞职信,季公来先生因身体健康原因,辞去其所担任的
公司董事职务。季公来先生即日起不再担任
公司董事职务,其董事长职务相应免除。
81、(002211)宏达新材：3月12日召开2008年第一次临时股东大会
(一)召开时间:2008年3月12日下午2:00
(二)召开地点:
公司二楼会议室
(三)会议召集人:
公司第二届董事会
(四)股权登记日:2008年3月6日
(五)召开期限:半天
(六)召开方式:采取现场投票方式
(七)会议审议事项:《关于
公司继续为江苏华厦电气实业集团有限
公司提供担保的议案》等。
82、(002212)南洋
股份：2007年度业绩快报，每股收益0.8822元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.8822
净资产收益率(%) 27.46
每股净资产(元) 3.21
83、(002213)特 尔 佳：2007年度业绩快报，每股收益0.31元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.31
净资产收益率(%) 22.79
每股净资产(元) 1.36
84、(002214)大立科技：
股票交易异常波动
截至2008年2月25日,大立科技连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于
股票交易异常波动。
近期,
公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
经查询,
公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
85、(002219)独 一 味：首次公开发行
股票网上定价发行摇号中签结果
中签结果如下:
末“四”位数:4951
末“五”位数:83552 33552
末“六”位数:938832 738832 538832 338832 138832 139060 389060 639060 889060
末“七”位数:4334100 6834100 9334100 1834100
末“八”位数:62460623
末“九”位数:168797957 241182868
凡参与网上定价发行申购
公司A股
股票的
投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。
86、(002221)东华能源：首次公开发行
股票网上定价发行中签率为0.1240208117%
1、网上定价发行的中签率:0.1240208117%
2、超额认购倍数:806倍
87、(002221)东华能源：首次公开发行
股票网下配售有效申购获配比例为0.393493%
1、网下配售数量:1,120万股,占本次发行总量的20%。
2、网下配售结束日:2008年2月22日
3、有效申购数量:284,630万股
4、有效申购获配比例:0.393493%
5、认购倍数:254.13倍
88、(200019)深深宝Ａ：董事会决定由曾湃董事长兼任
公司总经理
深深宝A第六届董事会第十二次会议于2008年2月22日召开,审议通过以下议案:
一、关于郑煜曦先生辞去
公司总经理职务的议案;
二、关于方健辉先生辞去
公司常务副总经理职务的议案;
三、决定由曾湃董事长兼任
公司总经理。
89、(200024)招商地产：3月17日召开2007年年度股东大会
1、现场会议时间:2008年3月17日(星期一)14:30
网络投票时间:2008年3月16日----2008年3月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年3月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年3月16日15:00至2008年3月17日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2008年3月6日
3、现场会议地点:深圳蛇口新时代广场3003会议室
4、召集人:
公司董事会
5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
6、会议审议事项:2007年度利润分配及资本公积转增股本议案、关于
公司2008年度增发A股
股票方案等议案。
90、(200488)晨鸣纸业：发行境外
上市外资股获得证监会核准
晨鸣纸业于2008年2月25日收到中国证券监督管理委员会批复,证监会核准
公司发行不超过409,090,909股境外
上市外资股(含超额配售53,359,684股),每股面值为人民币1元。本次发行的
股份全部为普通股。完成本次发行后,
公司可到香港联合交易所有限
公司主板
上市。同时,核准
公司完成本次发行后,划转社保基金会持有的不超过40,909,091股国有股转为境外
上市外资股。社保基金会在符合境内外有关法律、法规和规则的情况下,并可将所持
股份在香港交易所主板流通。
91、(200512)*ST灿坤B：临时股东大会通过
公司借用外债等议案
*ST灿坤B2008年第一次临时股东大会于2月23日召开,审议通过关于
公司借用外债和修订《背书保证作业管理办法》的议案。
