河南双汇投资发展股份有限公司

    关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    １、召开时间：２００８年２月４日（星期一）上午十时。

    ２、召开地点：河南省漯河市双汇路１号双汇大厦九楼会议室。

    ３、召 集 人：公司董事会

    ４、召开方式：现场投票方式。

    ５、出席对象：

    ①公司董事、监事及高级管理人员；②凡在２００８年１月３０日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；③公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    １、提案名称：《关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会审计委员会的议案》。

    ２、披露情况：上述议案的主要内容刊登在２００８年１月１９日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    三、会议登记办法

    １、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

    ２、登记时间：２００８年１月３１—２月１日９：００－１６：００

    ３、登记地点：河南省漯河市双汇路１号双汇大厦三层公司证券部

    ４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

    四、其他事项

    １、会议联系方式：

    联系电话：（０３９５）２６７６５３０、２６７６１５８

    传 真：（０３９５）２６９３２５９

    邮政编码：４６２０００

    联 系 人：王宝云 祁勇耀

    ２、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司２００８年第一次临时股东大会并行使表决权。

    委托人姓名（签字或盖章）： 受托人姓名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    委托权限：

    委托日期：

    河南双汇投资发展股份有限公司董事会

    二ＯＯ八年一月十八日

    证券代码：０００８９５ 证券简称：双汇发展 公告编号：２００８－０１

    河南双汇投资发展股份有限公司

    第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南双汇投资发展股份有限公司于２００８年１月８日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于２００８年１月１８日以现场和通讯表决的方式同时进行表决。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张俊杰先生主持，审议通过了如下决议。

    一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会审计委员会的议案》。

    为进一步完善公司的法人治理结构，使公司运作更加规范、科学，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求和《河南双汇投资发展股份有限公司公司治理专项活动整改报告》的承诺，决定成立公司董事会审计委员会。

    二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《河南双汇投资发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

    《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）。

    三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于选举董事会审计委员会成员的议案》。

    选举董事会审计委员会成员如下：

    董事会审计委员会成员由李苍箐女士、施伟先生、罗新建先生、万隆先生、张俊杰先生五名董事组成，其中李苍箐女士任主任委员。

    董事会审计委员会成员任期与公司第四届董事会任期一致。

    四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２００８年第一次临时股东大会的议案》。

    决定于２００８年２月４日召开公司２００８年第一次临时股东大会，审议《关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会审计委员会的议案》。

    特此公告。

    河南双汇投资发展股份有限公司董事会

    二ＯＯ八年一月十八日