山东胜利股份有限公司

    五届十四次监事会会议（临时）

    决议公告

    山东胜利股份有限公司五届十四次监事会会议（临时）于２００８年１月１８日（星期五）上午在济南市高新区天辰大街２２３８号胜利生物工程园综合楼二楼小会议室以现场方式召开。本次会议应到监事５人，实到监事５人，出席人数符合《公司法》和公司章程的规定。

    会议以现场方式审议并以全票通过了公司关于为控股子公司深圳市胜义环保有限公司提供担保额度的议案。

    特此公告。

    山东胜利股份有限公司监事会

    二○○八年一月十八日

    股票简称：胜利股份 股票代码：０００４０７ 公告编号：２００８-００３号

    山东胜利股份有限公司董事会

    关于为控股子公司提供贷款担保额度的公告

    一、情况概述

    山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年１月１８日召开五届十五次董事会会议，会议审议并以全票赞成通过了关于公司为控股子公司深圳市胜义环保有限公司提供银行贷款担保额度的议案。

    公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。

    二、被担保人基本情况

    深圳市胜义环保有限公司为我公司控股子公司，注册资本３，３８０万元，注册地为广东省深圳市，法人代表：周晓晖，公司成立时间：１９９７年１０月１５日，经营范围：垃圾填埋防渗漏技术处理、环保技术开发等。

    截止２００７年１２月３１日，该公司资产总额为１０，４９３．１９万元，净资产４，１９８．５５万元，实现净利润８３６．２５万元。

    三、担保情况说明及内容

    为加快控股子公司深圳市胜义环保有限公司的发展，进一步扩大其经营业务，提高盈利能力和盈利水平，公司决定为该公司提供６０３０万元的贷款担保，期限２年。

    四、董事会意见

    深圳市胜义环保有限公司主营业务为环保行业防渗业务，为国家重点支持产业，国内市场占有率超过４０％，具有良好的发展前景。为紧紧抓住环保行业的发展机遇，继续拓展公司在环保领域的运作空间，公司董事会决定为该公司提供６０３０万元的银行授信担保。

    本公司持有该公司４０％股权，按投资比例分享收益，上述担保一旦出现风险将均由本公司承担，但由于本公司为该公司之控股股东，拥有对该公司董事会的实际控制权，且其经营、财务管理等纳入本公司日常管理范围，上述担保在本公司可控范围内，公司将对该项担保进行过程控制和监督，防范可能发生的或有风险。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保实施后，公司累计对外担保额为２．４５３亿元，全部为向控股子公司提供的担保，占公司最近一次经审计净资产的３９．６％。

    截止目前，公司无逾期担保。

    六、备查文件

    １、董事会会议决议；

    ２、独立董事意见书；

    ３、深圳市胜义环保有限公司最近一期财务报表。

    特此公告。

    山东胜利股份有限公司董事会

    二○○八年一月十八日

    山东胜利股份有限公司

    五届十五次董事会会议（临时）

    决议公告

    山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）五届十五次董事会会议（临时）通知于２００８年１月１５日以书面及电子邮件方式发出，２００８年１月１８日以通讯表决（传真）方式召开，本次会议应参加表决的董事１１人，实际参加表决董事１１人，参加表决人数符合《公司法》和公司章程的规定。

    经传真表决，会议审议并以全票赞成通过了关于公司为控股子公司深圳市胜义环保有限公司提供银行贷款担保额度的议案。

    公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。

    特此公告。

    山东胜利股份有限公司董事会

    二○○八年一月十八日