甘肃莫高实业发展股份有限公司

    第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，本公司第五届董事会第十次会议次会议于２００８年２月２１日上午９：００在甘肃省兰州市庆阳路１６９号陇鑫大厦十五层公司会议室召开。会议应到董事９人，实到董事８人，石怀仁董事因公未出席会议，委托赵国柱董事代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并通过如下决议：

    一、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》，同意提交公司２００８年第１次临时股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站）

    表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票，同意票占总票数的１００％。

    二、《关于召开公司２００８年第１次临时股东大会的议案》。同２００８年３月９日召开２００８年第１次临时股东大会。（具体内容详见公司《关于召开２００８年第１次临时股东大会的通知》，公告编号：临２００８－０９）

    表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票，同意票占总票数的１００％。

    特此公告。

    甘肃莫高实业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○八年二月二十二日

    证券代码：６００５４３ 证券简称：莫高股份 公告编号：临２００８－０９

    甘肃莫高实业发展股份有限公司

    关于召开２００８年第１次临时股东大会的通知

    根据《公司法》和《公司章程》规定，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）决定于２００８年３月９日召开公司２００８年第１次临时股东大会，有关会议事项如下：

    一、会议时间：２００８年３月９日（星期日）上午９：００

    二、会议地点：甘肃省兰州市庆阳路１６９号陇鑫大厦１５层公司会议室

    三、召开方式：现场召开

    四、有关议题：

    《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

    五、参加人员：

    １、公司董事、监事、高级管理人员。

    ２、截止２００８年３月３日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

    ３、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

    六、登记办法：

    １、符合出席会议资格的股东持本人身份证、上海股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证、上海股东账户卡、授权委托书登记。股东可通过传真、信函方式登记。

    ２、股东单位代表持股东单位授权委托书、上海股东账户卡及代理人身份证登记。

    ３、登记时间：２００８年３月７日（上午９：００—１１：３０，下午１５：００—１７：３０）；信函登记以收到地邮戳为准。

    ４、登记地点：甘肃省兰州市庆阳路１６９号陇鑫大厦１６层公司证券部。

    七、其他事项：

    办公地址：甘肃省兰州市庆阳路１６９号陇鑫大厦１５－１６层

    邮政编码：７３００３０

    电 话：（０９３１）８４３２８８０

    传 真：（０９３１）８４３９５４３

    联 系 人：贾洪文 朱晓宇

    会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

    甘肃莫高实业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○八年二月二十二日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃莫高实业发展股份有限公司２００８年３月９日召开的２００８年第１次临时股东大会，并行使表决权：

    委托人姓名：（签字或盖章） 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账户卡号码：

    委托时间：

    受托人姓名：（签字） 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日