本
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司「本公司」谨定于2008年4月16日（星期三）上午9：30召开本公司2008年第二次临时股东大会，具体事项如下：
一、会议召开的时间和地点
1、召开时间：2008年4月16日（星期三）上午9：30
2、召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8 号总部会议室
二、会议召集人：本公司董事会。
三、股权登记日：2008年3月14日。
四、参加会议的表决方式：现场投票和委托投票结合的方式
五、会议议案
普通决议案：
1、关于选举张明先生为本公司第六届董事会董事的议案（议案的具体情况详见本公司同日发布的《第六届董事会2008年第三次会议决议公告》）；
2、审议批准《董事会工作制度》；
3、审议批准《独立非执行董事工作制度》；
4、审议批准《监事会工作制度》。
上述《董事会工作制度》、《独立非执行董事工作制度》已经本公司第六届董事会于2007年10月30日召开的2007年第十七次会议审议通过；《监事会工作制度》已经本公司第六届监事会于2007年10月30日召开的2007年第五次会议审议通过(详见本公司于2007年10月31日发布的《第六届董事会2007年第十七次会议决议公告》和《第六届监事会2007年第五次会议决议公告》)。
六 、出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、于2008年3月14日（星期五）下午交易结束时名列本公司股东名册的股份持有人或其授权人。
参加本次临时股东大会的股东须于2008年3月26日（星期三）或之前（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）填妥并交回出席本公司股东大会的确认回执（详见附件一）。
3、中介机构代表、见证律师等。
七 、登记办法
1、登记方式：
(1)拟出席本公司2008年第二次临时股东大会法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
(2)受托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
2、登记时间：2008年3月26日或之前
（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）
3、登记地点： 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
海信科龙电器股份有限公司证券部
邮编：528303
传真：（0757）28361055
八、其他事项
1、出席2008年第二次临时股东大会所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
电话：0757-28362570
传真：0757-28361055
联系人：吕焱松 万文娟
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司
董 事 会
2008年2月26日
附件一：确认回执
海信科龙电器股份有限公司
Hisense Kelon Electrical Holdings Company Limited
（于中华人民共和国成立之股份有限公司）
参加海信科龙电器股份有限公司
2008年第二次临时股东大会回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信科龙电器股份有限公司「本公司」2008年第二次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：
姓名：_____________________ 持股情况：______________________ 股
身份证号码：__________ ____ 电话号码：_______________________
地址：________________________________________________________
日期：_____________________ 股东签名：___________________________
附注：
1. 2008年3月14日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司股东。
2.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
3.请提供身份证复印件。
4.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
5.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2008年3月26日或之前送达本公司。
6.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号海信科龙电器股份有限公司证券部
邮政编码：528303
(2)如此表采用传真形式，请传至：
海信科龙电器股份有限公司
传真号码：86-757-28361055
附件二：授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席海信科龙电器股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
